双良节能系统股份有限公司关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步提升双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）在环境、社会及管治（ESG）的管理水平，健全ESG管理体系，提升ESG管理能力，经公司董事会审议批准将董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会，在原有职责基础上增加ESG工作职责并相应制定了董事会战略与ESG委员会的议事规则（详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《双良节能系统股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》），该变动自公司八届二次董事会审议通过后生效。公司战略与ESG委员会新增ESG工作的主要职责为：

1、指导及制定公司的ESG愿景、目标、策略及架构，以确保其符合公司的需要及遵守适用法律、法规、监管规定及国际标准；

2、监察公司ESG愿景、策略及架构的发展及实施，包括制定公司的ESG管理绩效目标及检讨执行目标的进度，并就改善绩效表现提供建议；

3、识别及厘定公司重大ESG风险议题的排序，并向董事会进行建议；

4、检讨主要ESG趋势、相关风险及机遇，并相应评估公司ESG架构的充足性及有效性；

5、监察与公司利益相关方沟通的渠道及方式，并确保已制定相关政策以有效地促进公司与其利益相关方的关系及保护公司的声誉；

6、审阅公司的ESG相关政策并确保其适用性以及满足国际ESG标准；

7、审阅公司的ESG报告及其他ESG相关披露，并向董事会提出建议，以维持ESG报告及其他ESG相关披露的完整性；

8、履行董事会授予的其他与ESG相关的职责。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司二〇二三年四月二十五日