双良节能系统股份有限公司八届董事会2023年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会2023年第三次临时会议于2023年3月21日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬先生主持，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于控股子公司受让股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意：4票，反对：0票，弃权：0票

关联董事缪文彬、缪志强、缪双大及刘正宇回避了表决。

2023年3月21日，双良节能系统股份有限公司控股子公司江苏双良新能源装备有限公司及江苏双良科技有限公司一起与江苏双良锅炉有限公司签署了《江阴市众合盛泰机械设备有限公司股权转让协议》，江苏双良锅炉有限公司愿意将其持有的江阴市众合盛泰机械设备有限公司75%的股权转让给江苏双良新能源装备有限公司，转让价格为750万元人民币。

详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告(公告编号2023-033）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司二〇二三年三月二十三日