双良节能系统股份有限公司八届董事会2022年第二次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月22日以书面送达及传真方式向各位董事发出召开公司八届董事会2022年第二次临时会议的通知，会议于2022年11月24日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬先生主持，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于对外投资并拟签署50GW大尺寸单晶硅拉晶项目合作协议的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

公司计划在稀土高新区投资建设50GW大尺寸单晶硅拉晶项目，预计总投资105亿元。建设内容主要包含拉晶车间、变电站、动力中心、仓库、污水站、氩气回收站等，项目建设期两年。（上述投资概算等如因市场变化与概算不一致，不作为实际投资承诺值，最终以满足年产50GW拉晶产能为准）。详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告(公告编号2022-148）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2022年第九次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告(公告编号2022-149）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二二年十一月二十六日