证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2022-111

双良节能系统股份有限公司关于董事会、监事会换届延期的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期将于2022年8月26日届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未结束，换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第七届董事会、监事会的换届工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会的换届选举工作。在换届选举完成之前，公司第七届董事会、第七届监事会全体成员及公司高级管理人员将严格依照相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。本次延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告

双良节能系统股份有限公司二〇二二年八月二十四日