证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2022-071

双良节能系统股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 被担保人：双良硅材料（包头）有限公司

? 担保人：双良节能系统股份有限公司

? 本次担保金额：10,000万元

? 本次担保是否有反担保：否

? 对外担保逾期的累计数量：无

一、本次担保情况概述

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日、2022年3月28日分别召开了七届六次董事会、七届十八次监事会及2021年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于增加对外借款额度的公告》，同意公司为全资子公司双良硅材料（包头）有限公司提供总额不超过50亿元人民币的融资担保，担保额度有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日止；公司（含子公司）通过银行贷款、融资租赁等方式借款，借款额度不超过50亿元人民币，借款的“发生期间”为自公司2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开日止，借款额度在有效期内可循环使用。同时股东大会授权公司董事长、总经理及其授权人士在上述额度范围内，全权办理提供担保及借款的具体事项。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的公告（公告编号2022-023、2022-024、2022-027、2022-028及2022-037）。公司和全资子公司双良硅材料（包头）有限公司（以下简称“债务人”）与上海华能电子商务有限公司及江苏华能智慧能源供应链科技有限公司（以下合称“债权人”）于2022年6月6日签订了《协议书》并收到了债权人出具的相关《说明函》（以下合称“主合同”）。公司向债权人出具了《不可撤销的保证函》，

自愿作为保证人为债务人获得的10,000万元授信赊销额度提供连带责任保证担保。

本次对外担保金额以及将本次担保额度累计计算在内的公司为双良硅材料（包头）有限公司提供担保的余额均在公司2021年年度股东大会批准的50亿元人民币额度范围内，无需再提交公司董事会及股东大会审议。

二、当事人基本情况

（一）债务人情况

公司名称：双良硅材料（包头）有限公司

成立日期：2021年2月22日

注册资本：90,000万元人民币

法定代表人：缪文彬

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91150204MA13U5HQXC

注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区滨河新区翠湖路35号

经营范围：半导体材料、单晶硅棒、单晶硅片、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械、石英坩埚、碳碳复合材料、石墨、太阳能设备的开发、生产、加工、销售；光伏电站投资运营；货物的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物除外）。

一年又一期主要财务数据：

单位：万元人民币

1、最新的信用等级状况：不适用。

2、影响被担保人偿债能力的重大或有事项等：无。

3、与上市公司关联关系或其他关系：双良硅材料（包头）有限公司为公司全资子公司，上市公司持有该公司100%股权。

（二）债权人情况

1、上海华能电子商务有限公司

公司类型：有限责任公司(国有控股)

统一社会信用代码：9131000063062909X9

成立日期：1996-10-22

法定代表人：吴永钢

注册资本：68,000万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴路66号招商大厦24层01单元

经营范围：许可项目：煤炭开采；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；发电、输电、供电业务；港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子商务（外商投资准入特别管理措施涉及的行业除外），市外经贸委批准的商品及技术的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产业务，开展“三来一补”业务，汽车配件、机电设备、仪器仪表、纺织品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、矿产品（除专控）、燃料油（除危险品）、冶金炉料、电线电缆、建筑材料、木材及制品、煤炭及制品的销售，煤制活性炭及其他煤炭加工，煤炭洗选，从事计算机网络及电子技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，国内货物运输代理，国际货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），医护人员防护用品批发，医用口罩批发，装卸搬运，金属制品加工（仅限分支机构经营），非居住房地产租赁，机械设备租赁，无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、江苏华能智慧能源供应链科技有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）统一社会信用代码：91320115MA1YGXYW5P成立日期：2019-06-04法定代表人：胡俊注册资本：100,000万人民币注册地址：南京市麒麟科技创新园沧园路1号金元天甲1号楼经营范围：供应链技术研发；供应链管理服务；电子商务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；汽车配件、机电设备、仪器仪表、纺织品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、燃料油（除危险品）、冶金炉料的销售；煤炭销售；从事计算机网络及电子技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；国内道路货物运输代理；海上、陆路、航空国际货运代理；仓储服务；医疗器械销售；自有房屋租赁；装卸服务；金属制品加工（仅限分支机构经营）；增值电信业务；道路货物运输；售电服务；汽车销售；危险化学品经营（按许可证经营）；电线、电缆的销售；水泥及其制品的销售；食品销售；饲料销售；农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：电力设施承装、承修、承试；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；公共铁路运输；道路货物运输站经营；道路货物运输（网络货运）；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：保温材料销售；建筑防水卷材产品销售；生物质成型燃料销售；船舶销售；船舶租赁；装卸搬运；铁路运输辅助活动；建筑材料销售；砼结构构件销售；无船承运业务；涂料销售（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；合同能源管理；石油制品销售（不含危险化学品）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）江苏华能智慧能源供应链科技有限公司为上海华能电子商务有限公司的全资子公司。根据Wind企业库查询，上海华能电子商务有限公司为国务院国有资产监督管理委员会实际控股企业，资信良好。

江苏华能智慧能源供应链科技有限公司和上海华能电子商务有限公司与公司及其子公司不存在关联关系。

三、《不可撤销的保证函》主要内容

债权人：上海华能电子商务有限公司

江苏华能智慧能源供应链科技有限公司

保证人：双良节能系统股份有限公司

债务人：双良硅材料（包头）有限公司

1、保证方式：不可撤销的连带责任保证

2、担保金额：10,000万元

3、保证范围：债权人依据主合同约定为债务人在授信额度内提供的借款、融资、担保等而对债务人行成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

4、保证期间：自本保证函出具之日起至主合同项下债务人最后一期债务履行期届满之日起满两年时止。

5、保证函生效：本保证函自本保证人法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

6、争议解决：有关本保证函的任何争议, 协商不成的，向债权人住所地的人民法院起诉。

四、主合同主要内容

甲方：双良节能系统股份有限公司

双良硅材料（包头）有限公司

乙方：上海华能电子商务有限公司

江苏华能智慧能源供应链科技有限公司

1、主要内容：自本合同签订日起至2023年12月31日期间，甲方与乙方交易不确定数量的硅片、硅棒、硅料等光伏材料，为简化流程、提高效率，每一份甲方各方单独与乙方各方签订的合同，均视为甲方各方共同与乙方各方签订的合同，甲方各方就所有具体合同的签订及履行承担共同责任。

2、争议解决：凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应提交南京

市玄武区人民法院诉讼。

3、合同生效：自各方加盖公章或合同专用章后生效，至各方签订的具体合同全部履行完毕之日终止。

4、乙方出具的《说明函》内容：鉴于双方签订的《协议书》，乙方核定给予双良硅材料（包头）有限公司授信赊销额度10,000万元，申请双良节能系统股份有限公司作为保证人为双良硅材料（包头）有限公司提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为子公司提供担保的余额为393,994.62万元（含本次担保），占公司最近一期（2021年度）经审计净资产的160.27%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二二年六月八日