双良节能系统股份有限公司七届董事会2022年第六次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日以书面送达及传真方式向各位董事发出召开公司七届董事会2022年第六次临时会议的通知，会议于2022年4月1日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬先生主持，审议并通过了如下议案：

1、审议公司《关于对外投资并拟签署包头光伏组件项目合作框架协议的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

公司计划在稀土高新区投资建设20GW高效光伏组件项目，该项目将分期实施，一期5GW光伏组件项目总投资预计15亿元。后续15GW产能建设将在一期项目启动后五年内根据产品市场情况逐步实施完成。详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号2022-043）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议公司《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号2022-044）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二二年四月七日