双良节能系统股份有限公司七届十八次监事会决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司七届十八次监事会于2022年3月7日在双良节能办公大楼五楼会议室召开。会议应到监事3名, 实到监事3名。会议由监事会主席马培林先生主持, 经审议一致通过了以下议案：

1、审议公司《2021年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

2、审议公司《2021年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的2021年年度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：

1）公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2）公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、审议公司《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意：2票，反对：0票，弃权：0票

关联监事马培林先生回避了本次表决。

4、审议公司《关于2022年度对外借款的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

双良节能七届九次监事会文件 决议公告

5、审议公司《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

以上议案1、2、3、4、5将提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二二年三月八日