双良节能系统股份有限公司七届董事会2022年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日以书面送达及传真方式向各位董事发出召开公司七届董事会2022年第三次临时会议的通知，会议于2022年1月28日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬先生主持，审议并通过了如下议案：

1、《关于增加对外担保额度的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

基于公司硅片业务的实际需要，预计此前对双良硅材料（包头）有限公司的原担保额度将无法满足大尺寸单晶硅片项目实际的资金需求。因此，现公司拟在原有对外担保额度的基础上增加32亿元人民币，增加后对外担保额度为不超过50亿元人民币，对外担保额度有效期仍然为公司2021年第三次临时股东大会之日起12个月内。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于对外投资并拟签署包头单晶硅二期项目合作协议的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

公司与包头稀土高新技术产业开发区管理委员会拟签署《双良节能系统股份有限公司包头40GW单晶硅二期项目（20GW）合作协议》。公司于2021年在包头市稀土高新区规划投资建设40GW单晶硅项目，项目分两期实施。目前一期20GW单晶硅片项目已接近建设完成，现拟启动二期项目（20GW）的投资建设规划，总投资62亿元，二期项目建设期两年，投资运营主体为当地项目公司双良硅材料（包头）有限公司。

详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二二年一月二十九日