证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2022-012

双良节能系统股份有限公司关于增加对外担保额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 被担保人的名称及担保金额：

公司拟增加对全资子公司双良硅材料（包头）有限公司的融资担保额度至不超过50亿元人民币。

? 截至本公告日，公司对双良硅材料（包头）有限公司提供担保的余额为128,355万元，公司无逾期对外担保，不存在反担保情况。

? 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、 担保情况概述

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）为保障全资子公司双良硅材料（包头）有限公司包头40GW单晶硅一期项目（20GW）的资金需求计划，分别于2021年8月11日与2021年8月27日召开七届董事会2021年第八次临时会议与2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于预计2021年度对外担保额度的议案》。公司预计在2021年度为双良硅材料（包头）有限公司提供总额不超过18亿元人民币的融资担保，担保额度有效期为自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

随着公司大尺寸单晶硅片战略快速落地，基于公司硅片业务的实际需要，预计此前对双良硅材料（包头）有限公司的原担保额度将无法满足大尺寸单晶硅片项目实际的资金需求。因此，现公司拟在原有对外担保额度的基础上增加32亿元人民币，增加后对外担保额度为不超过50亿元人民币，对外担保额度有效期仍然为公司2021年第三次临时股东大会之日起12个月内。

上述事项尚需公司2022年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。

二、 被担保人基本情况

公司名称：双良硅材料（包头）有限公司成立日期：2021年2月22日注册资本：90,000万元人民币法定代表人：缪文彬公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）统一社会信用代码：91150204MA13U5HQXC注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区滨河新区翠湖路35号经营范围：半导体材料、单晶硅棒、单晶硅片、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械、石英坩埚、碳碳复合材料、石墨、太阳能设备的开发、生产、加工、销售；光伏电站投资运营；货物的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物除外）。主要财务数据：

单位：万元人民币

1、最新的信用等级状况：不适用。

2、影响被担保人偿债能力的重大或有事项等：无。

3、与上市公司关联关系或其他关系：双良硅材料（包头）有限公司为公司全资子公司，上市公司持有该公司100%股权。

三、 担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额及担保期间以实际签署的合同为准。同时公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士在公司2022年第二次临时股东大会审议通过后，在上述担保额度范围内，全权办理提供担保的具体事项。

四、 本次事项相关意见

1、董事会意见

公司召开七届董事会2022年第三次临时会议审议通过该事项，认为：本次增加对外担保额度事项风险可控，不会损害公司利益，且可以满足全资子公司迅速推进大尺寸单晶硅片项目落地的资金需求。

2、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见，认为：经核查，本次增加对下属全资子公司的担保额度事项符合《公司章程》的相关规定，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定和要求，此事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效。公司增加为全资子公司提供担保的额度是为满足其日常经营及业务开拓的实际需求，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次关于公司增加为全资子公司提供担保额度的事项并将该事项提交公司股东大会审议。

五、 累计对外担保数量及逾期担保数量

截止公告披露日，公司为子公司提供担保的余额为128,355万元。

截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

六、备查文件

1、公司七届董事会2022年第三次临时会议决议；

2、公司独立董事关于七届董事会2022年第三次临时会议相关审议事项之独立意见。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二二年一月二十九日