证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2022-011

双良节能系统股份有限公司七届十七次监事会会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司七届十七次监事会于2022年1月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年1月26日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由监事会主席马培林先生主持。会议审议通过了如下议案：

（1）审议公司《关于增加对外担保额度的议案》；

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（2）审议公司《关于对外投资并拟签署包头单晶硅二期项目合作协议的议案》。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

2022年1月29日