双良节能系统股份有限公司七届董事会2022年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月7日以书面送达及传真方式向各位董事发出召开公司七届董事会2022年第一次临时会议的通知，会议于2022年1月10日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬先生主持,会议审议并通过了如下议案：

1、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《双良节能系统股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2022-002）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司二〇二二年一月十一日