双良节能系统股份有限公司七届董事会2021年第十八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日以书面送达及传真方式向各位董事发出召开公司七届董事会2021年第十八次临时会议的通知，会议于2021年12月20日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

1、《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

因王如竹先生的辞职导致公司独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名沈鸿烈先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，同时担任董事会提名委员会委员、审计委员会委员和薪酬委员会主任委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于修订公司自愿性信息披露标准的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

2021年度，公司正式进军大尺寸单晶硅片领域并签署了多项相关经营合同。鉴于公司原自愿性信息披露标准是基于公司通用机械板块经营情况所制定，为了进一步提高信息披露的有效性并减少冗余信息，公司现结合光伏产业相关经营情况，拟修订自愿性信息披露标准如下：对于通用机械相关业务（包括溴化锂冷热机组、换热器、空冷系统、多晶硅还原炉系统及相关EPC/EMC业务）的日常经营性合同，单笔金额达到6,000万元人民币以上（含6,000万元人民币）的，或单笔合同金额未

达到上述标准但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照相关法律法规规定以及相应的信息披露公告格式指引进行对外披露；对于单晶硅相关产品（包括各规格单晶硅片、单晶硅方锭及单晶硅方棒等产品）的日常经营性合同，单笔合同金额达到8亿元人民币以上（含8亿元人民币）的，或单笔合同金额未达到上述标准但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照相关法律法规规定以及相应的信息披露公告格式指引进行对外披露。若达到上述自愿披露标准的日常经营合同涉及国家秘密、商业秘密或上海证券交易所认可的其他情况，披露可能导致公司违反国家有关保密法律、行政法规规定或者损害公司利益的，公司可向上海证券交易所申请豁免披露涉密信息或者申请对涉密信息脱密处理后披露。本标准自2022年1月1日起开始实行。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司二〇二一年十二月二十一日

附：独立董事候选人简历

沈鸿烈先生简历沈鸿烈先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年7月出生，中国科学院上海冶金研究所半导体物理与半导体器件物理专业博士学历。现为亚太材料科学院院士，南京航空航天大学材料科学与技术学院二级教授、博士生导师，并担任江苏省真空学会常务理事、江苏省光伏科学与工程协同创新中心副理事长、南京市可再生能源学会副理事长和江苏省能量转换材料与技术重点实验室副主任等。沈鸿烈先生已主持完成和承担过国家“863”项目、国家自然科学基金和江苏省重大科技成果转化项目等30多项研究课题，发表480余篇SCI、EI和核心期刊论文，获得授权发明专利26件。他的研究领域包括：1.晶硅光伏材料与太阳电池；2.化合物半导体材料与新型薄膜太阳电池；3.柔性电子材料与技术；4.功能材料与传感器；5.节能材料与应用技术。