证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2021-118

双良节能系统股份有限公司七届董事会2021年第十五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会2021年第十五次临时会议于2021年11月23日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年11月19日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由董事长缪文彬先生主持。会议审议通过了如下议案：

（1）审议公司《关于全资子公司签订重大采购合同的议案》；

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司2021年11月24日