双良节能系统股份有限公司2021年第四次临时股东大会
会议文件
二〇二一年十一月十五日
目 录
双良节能系统股份有限公司2021年第四次临时股东大会通知 ...... 3
议案一、关于增加公司对外借款额度的议案 ...... 7
双良节能系统股份有限公司2021年第四次临时股东大会通知
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年11月15日 14点 00分召开地点：江苏省江阴市西利路88号双良节能系统股份有限公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年11月15日至2021年11月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于增加公司对外借款额度的议案 | √ |
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600481 | 双良节能 | 2021/11/8 |
附件1：授权委托书
授权委托书双良节能系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月15日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于增加公司对外借款额度的议案 |
议案一、双良节能系统股份有限公司关于增加公司对外借款额度的议案
董事长 缪文彬
尊敬的各位股东及股东代表：
公司此前于2021年4月9日召开了七届四次董事会，经全体董事一致表决通过了《关于对外借款的议案》，该事项已经公司于2021年5月7日召开的2020年度股东大会审议通过，详情请见上海证券交易所网站公告（公告编号2021-023、2021-030和2021-084）。
随着公司大尺寸单晶硅片战略逐步落地，出于公司硅片业务的实际需要，预计此前股东大会授权的对外借款额度可能还需要提高以满足公司（含子公司，下同）未来的资金需求，因此现拟在原有对外借款额度的基础上增加20亿元人民币的额度。增加后主要内容如下：
1.借款用途：双良硅材料（包头）有限公司40GW单晶硅一期项目（20GW）。
2.借款主体：公司（含子公司）
3.借款方式：银行贷款、融资租赁等
4.借款额度：不超过50亿元人民币
5.借款利率：参考市场平均利率水平，具体以借款合同为准
6.担保方式：无担保，或大股东或其一致行动人向公司提供担保，具体以借款合同为准。
上述借款额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。上述借款的“发生期间”为自公司2021年第四次临时股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开日止，借款额度在有效期内可循环使用。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定，为便于实施对外借款事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在以上额度内自行根据公司运营需求安排实施对外借款相关事宜，包括办理相关手续与签订相关借款及融资租赁合同等。
截至审议本议案的董事会召开之日，公司及其子公司近12个月累计实际发生借款余额为
13.76亿元（其中银行贷款9.5亿元，融资租赁4.26亿元）。
该事项对公司的影响主要如下：
1、对公司资产负债率的影响
以公司2021年9月30日的合并财务报表（未经审计）为基准，公司目前资产负债率为62.16%。若借款额度50亿元人民币全部提款，公司资产负债率将达到约79.21%，影响公司偿债能力，公
司将在额度内控制对外借款金额。
2、对公司生产经营的影响
公司对外借款主要用于推进公司包头40GW单晶硅一期项目（20GW）投资建设，有利于公司在光伏新能源行业的发展计划落地及保障公司新签硅片订单的如期交付，但新产生的财务费用可能会影响公司经营利润。
由于借款金额较大，一定时期内会对公司现金流、偿债能力造成压力。公司将本着维护股东和公司利益的原则，统筹资金安排，把控投资节奏，把风险防范放在首位，对贷款/融资租赁等的使用合规性严格把关，并保证资金利息及本金的及时偿付。
本议案已经公司七届董事会2021年第十二次临时会议审议通过。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
双良节能系统股份有限公司二〇二一年十一月十五日