证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2021-101

双良节能系统股份有限公司关于预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次预计日常关联交易已经公司七届董事会2021年第十二次临时会议审议通过，根据其金额无须提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方形成依赖 ，同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价公允，不会损害本公司及非关联股东利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2021年10月28日，双良节能系统股份有限公司（以下简称 “公司”）召开七届董事会2021年第十二次临时会议审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。根据其金额，本次预计日常关联交易事项无须提交公司股东大会审议。

2、公司独立董事对该日常关联交易发表意见如下：

1）本次交易中的日常关联交易均是公司正常的业务往来需要，有利于公司业务持续发展；

2）公司在关联交易合同签署前取得了独立董事的认可，符合《公司章程》的规定，审议程序合法；

3）独立董事认为，在对该项关联交易进行表决时,3名关联董事均回避了表决，因此关联交易的表决程序合法；

4）本协议交易金额的定价原则是：由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

（二）本年度公司与江阴国际大酒店有限公司累计发生关联交易金额

自2021年1月1日起至本公告日，公司与江阴国际大酒店有限公司累计发生关联交易1,075.55万元。

二、2021-2023年度日常关联交易预计

根据公司业务发展需要，公司以及子公司预计与关联方发生的各类日常关联

交易情况如下：

活动）。 许可项目：食品生产；食品小作坊经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：农副产品销售；停车场服务；家政服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、与本公司关系

江阴国际大酒店有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本日常关联交易是公司业务往来及生产经营的正常需要，此部分关联交易有利于发挥公司与关联人的协同效应，是合理的、必要的。

2、上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

3、公司预计在今后生产经营中，日常关联交易还会持续。但公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、备查文件

（一）公司七届董事会2021年第十二次临时会议决议；

（二）公司七届十五次监事会决议；

（三）公司独立董事事前征求意见函和独立董事意见书；

（四）双方签署的关联交易合同。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

2021年10月29日