证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2021-084
双良节能系统股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年8月27日
(二) 股东大会召开的地点：江阴国际大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 861,496,907 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.9417 |
1、公司在任董事9人，出席3人，副董事长缪志强先生、董事缪双大先生、孙玉麟先生、独立董事张承慧先生、王如竹先生、樊高定先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事秦承先生因公务未能出席会议；
3、董事会秘书王磊先生和财务总监马学军先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 861,496,907 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 861,496,907 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 861,496,907 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 861,496,907 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 861,496,907 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 861,496,907 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 861,496,907 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 861,496,907 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 861,496,907 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 861,496,907 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.10议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 861,496,907 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 861,496,907 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 861,496,907 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 861,496,907 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 861,496,907 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 861,496,907 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 861,496,907 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 861,496,907 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 861,496,907 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 张伟华 | 860,750,910 | 99.9134 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 41,262,465 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 41,262,465 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | 41,262,465 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 发行对象及认 | 41,26 | 100.000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 购方式 | 2,465 | 0 | |||||
| 2.04 | 定价基准日、定价方式和发行价格 | 41,262,465 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.05 | 发行数量 | 41,262,465 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 限售期 | 41,262,465 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.07 | 募集资金金额及用途 | 41,262,465 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.08 | 上市公司滚存未分配利润的安排 | 41,262,465 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.09 | 上市地点 | 41,262,465 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.10 | 决议有效期 | 41,262,465 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案 | 41,262,465 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 41,262,465 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案 | 41,262,465 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承诺的议案 | 41,262,465 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）的议案 | 41,262,465 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于提请公司 | 41,26 | 100.000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 2,465 | 0 | |||||
| 9 | 关于预计2021年度对外担保额度的议案 | 41,262,465 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11.01 | 张伟华 | 40,516,468 | 98.1920 |