证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2021-067

双良节能系统股份有限公司

七届五次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司七届五次董事会于2021年7月29日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年7月20日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由董事长缪文彬先生主持。会议审议通过了如下议案：

（1）审议公司《关于审议并披露2021年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（2）审议公司《关于半年度报告业绩预告自愿性披露标准的议案》；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

公司于2021年7月8日披露了《双良节能系统股份有限公司2021年半年度业绩预告》，属于自愿性信息披露。为了保证信息披露的及时性、有效性以及前后一致性，现公司对半年度报告业绩预告制定如下披露标准：

公司预计半年度经营业绩将出现下列情形之一的，应当进行业绩预告：

（一）净利润为负值；

（二）净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上；

（三）实现扭亏为盈。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司2021年7月31日