证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2021-051
双良节能系统股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：江阴国际大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 851,308,017 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.1540 |
1、公司在任董事9人，现场出席5人，董事孙玉麟先生、独立董事樊高定先生、王如竹先生、张承慧先生通过网络通讯方式参加了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席马培林先生、监事秦承先生因公务未能出席会议，事前已履行请假程序；
3、总经理刘正宇先生、董事会秘书王磊先生和财务总监马学军先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 851,308,017 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 851,304,017 | 99.9995 | 4,000 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案 | 31,073,575 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于修改公司章程的议案 | 31,069,575 | 99.9871 | 4,000 | 0.0129 | 0 | 0.0000 |
双良节能系统股份有限公司
2021年5月29日