证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2021-039
双良节能系统股份有限公司2020年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月7日
(二) 股东大会召开的地点：江阴国际大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 862,347,409 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.8303 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，副董事长缪志强先生、董事缪双大先生、江
荣方先生、孙玉麟先生、独立董事张承慧先生、王如竹先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王磊先生和财务总监马学军先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 861,455,009 | 99.8965 | 815,400 | 0.0945 | 77,000 | 0.0090 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 861,447,009 | 99.8955 | 815,400 | 0.0945 | 85,000 | 0.0100 |
3、 议案名称：2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 861,455,009 | 99.8965 | 815,400 | 0.0945 | 77,000 | 0.0090 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 861,447,009 | 99.8955 | 815,400 | 0.0945 | 85,000 | 0.0100 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 861,455,009 | 99.8965 | 815,400 | 0.0945 | 77,000 | 0.0090 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 861,447,009 | 99.8955 | 815,400 | 0.0945 | 85,000 | 0.0100 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 861,447,009 | 99.8955 | 815,400 | 0.0945 | 85,000 | 0.0100 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,590,665 | 89.3959 | 815,400 | 9.6030 | 85,000 | 1.0011 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 861,455,009 | 99.8965 | 815,400 | 0.0945 | 77,000 | 0.0090 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于2020年度利润分配预案的议案 | 36,686,665 | 97.6252 | 815,400 | 2.1698 | 77,000 | 0.2050 |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 36,678,665 | 97.6039 | 815,400 | 2.1698 | 85,000 | 0.2263 |
| 7 | 关于变更公司法定代表人及经营范围暨修 | 36,678,665 | 97.6039 | 815,400 | 2.1698 | 85,000 | 0.2263 |
| 改《公司章程》相应条款的议案 | |||||||
| 8 | 关于预计日常关联交易的议案 | 7,590,665 | 89.3959 | 815,400 | 9.6030 | 85,000 | 1.0011 |
| 9 | 关于对外借款的议案 | 36,686,665 | 97.6252 | 815,400 | 2.1698 | 77,000 | 0.2050 |
双良节能系统股份有限公司
2021年5月8日