双良节能系统股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
会议文件
二〇二一年三月三十一日
目 录
2021年第一次临时股东大会通知 ...... 3
议案一、 关于公司对外投资并拟签署包头单晶硅项目合作协议的议案 ...... 8
双良节能系统股份有限公司
2021年第一次临时股东大会通知
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年3月31日 14点 00分召开地点：江阴国际大酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年3月31日至2021年3月31日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司对外投资并拟签署包头单晶硅项目合作协议的议案 | √ |
股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次
投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600481 | 双良节能 | 2021/3/26 |
六、 其他事项
1、会议会期半天，费用自理。
2、联系地址：江苏省江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董事会办公室
双良节能系统股份有限公司董事会
2021年3月15日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书双良节能系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月31日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司对外投资并拟签署包头单晶硅项目合作协议的议案 |
议案一、双良节能系统股份有限公司关于公司对外投资并拟签署包头单晶硅项目合作协议的议案
董事长 缪文彬
尊敬的各位股东及股东代表：
近年来，光伏行业迎来扩产周期，上游硅棒、硅片端的市场机遇明显。中国在气候雄心峰会上提出在“十四五”、“十五五”期间，我国将进一步大力发展风电、太阳能发电，到2030年，风电、太阳能发电总装机容量将达到12 亿千瓦以上，接近现有规模的3倍。光伏单晶硅是光伏产业链中利润丰厚、目前市场竞争格局最好的环节之一。目前硅片行业龙头企业占据全球单晶硅片市场70%以上份额，市场亟需更多独立的第三方单晶硅供应商。大尺寸组件带动了210、182 等大尺寸单晶硅需求，单晶硅行业迎来新的机遇。为了加速推进公司硅片战略实施，抢抓当前光伏市场机遇，现公司拟签订项目投资协议，在包头市稀土高新区投资建设40GW单晶硅项目，项目分两期实施。一期项目总投资70亿元，建成年产20GW拉晶、20GW切片项目，建设内容包含拉晶车间、切片车间、办公楼、研发中心、变电站、动力中心、仓库、污水站、员工食堂、停车场等。本项目建设期两年，项目建成后预计能提高公司营业收入与经营利润，并提高当地就业数据。二期20GW单晶硅及下游组件项目将根据市场环境、资源配置等情况适时推进。公司深耕光伏行业多年，多晶硅还原炉市占率领先，与硅料厂家联系紧密，很多形成了战略合作关系，主营的溴冷机、换热器等诸多设备切入到光伏产业链，对光伏行业有一定的技术积累和行业经验，往下游拓展的技术实力、客户资源、原料保障都具备了一定的条件，双良节能进一步切入硅片产业将形成设备+工艺+材料的光伏链条，有助于进一步提高在新能源行业的盈利能力。
该事项已经公司2021年3月13日召开的七届董事会2021年第二次临时会议审议通过。该事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《双良节能系统股份有限公司章程》等规定，本次对外投资项目投资协议尚需经股东大会审议通过后方可签署实施。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
双良节能系统股份有限公司
二〇二一年三月三十一日