证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2021-008

双良节能系统股份有限公司七届董事会2021年第一次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月6日以书面送达及传真方式向各位董事发出召开公司七届董事会2021年第一次临时会议的通知，会议于2021年2月7日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

1、《关于审议公司对外投资设立全资孙公司的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票特此公告。

双良节能系统股份有限公司2021年2月8日