证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2020-027

双良节能系统股份有限公司

七届三次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

公司七届三次董事会于2020年8月28日在江阴国际大酒店以通讯方式召开。会议通知于2020年8月20日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由董事长缪文彬先生主持。会议审议通过了如下议案：

（1）审议并披露公司2020年半年度报告及其摘要的议案；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（2）审议公司关于修改《公司章程》部分条款的议案；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

（3）审议公司关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。详见上海证券交易所网站的《双良节能系统股份有限公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司2020年8月29日