证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2019-39

双良节能系统股份有限公司七届四次监事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

公司七届四次监事会于2019年12月23日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年12月17日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由监事长马培林先生主持。会议审议通过了如下议案：

1、审议公司《关于2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一期解锁事宜的核查意见》的议案；

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称《激励计划（草案）》)有关规定，双良节能系统股份有限公司 (以下简称“公司”)监事会对公司2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一期解锁事宜进行了核查，认为：

（1）公司七届董事会2019年第四次临时会议审议通过《关于2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一期解锁业绩考核符合解锁条件的议案》，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划（草案）》、《双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定。

（2）公司2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一期解锁业绩考核符合解锁条件，本次申请解锁的32名激励对象的主体资格合法、有效，本次解锁已经履行了必要的决策和法律程序。

同意董事会和激励对象提出的解锁申请。同意公司办理2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的32名激励对象所持有的64万股限制性股票解锁手续。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司2019年12月24日