证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2019-29

双良节能系统股份有限公司七届董事会2019年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

公司七届董事会2019年第一次临时会议于2019年9月25日以通讯方式召开。会议通知于2019年9月20日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由董事长缪文彬先生主持。会议审议通过了如下议案：

1.《关于审议公司及控股子公司关联交易的议案》

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票

以上议案为关联交易，关联董事缪文彬先生、缪志强先生、缪双大先生、江荣方先生回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司2019年9月26日