双良节能系统股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月21日

(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市江阴市西利路88号双良节能系统股份

有限公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长缪志强先生主持了会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均

符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席3人，董事长缪文彬先生、董事刘正宇先生、王法根先生、孙玉麟先生、独立董事沈鸿烈先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席马培林先生与监事王力杰先生因公务原因未能出席会议；

3、副总经理兼董事会秘书杨力康先生因公务未能出席，委托授权公司证券事务代表凌亦奇先生代为出席并履行相关职责；财务负责人马学军先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于向全资孙公司增资的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明不适用

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所律师：纪宇轩、甘瑞霖

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。特此公告。

双良节能系统股份有限公司董事会

2025年8月22日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议