双良节能系统股份有限公司八届董事会2024年第七次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日以书面送达及口头方式向公司全体董事发出召开八届董事会2024年第七次临时会议的通知，会议于2024年9月23日在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议通过了如下议案：

（1）审议通过《关于子公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

本议案已经公司八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号2024-066）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司二〇二四年九月二十五日