凌云工业股份有限公司关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会

召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月14日15:00-17:00在“上证路演中心”（https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动交流方式召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。公司已于2025年4月29日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露了《关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-035）。现将本次活动召开情况公告如下：

一、活动召开情况

2025年

月

日，公司董事长罗开全，总经理郑英军，董事会秘书、总会计师李超，独立董事王子冬参加了本次业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的问题及公司回复情况本次活动中投资者提出的问题及回复整理如下：

1.请问公司目前在手订单和整体产能利用情况如何？项目定点全生命周期总金额预计多少？

回复：尊敬的投资者您好！公司始终以市场趋势和客户需求为导向，持续加大市场开发力度，在新能源车市场订单以及客户开发方面取得成效显著。公司现有产能充足，可满足客户稳定交付需求；整体在手订单情况良好，具体业绩经营情况请您以公司发布的定期报告为准。感谢您的关注。

2.您好，目前公司审计委员会是否为履行原监事会职责做好了准备？

回复：尊敬的投资者您好！公司审计委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，审计委员会主任委员为会计专业人士。在以往的工作当中，我们对公司定期报告、财务状况、关联交易、内部控制、审计机构的工作等方面进行了监督，具备了履行原监事会职责的专业知识和经验积累。目前公司修改章程的工作

正在推进，未来我们将继续勤勉尽职地按照《公司法》《证券法》《公司章程》的要求履行职责，为公司发展贡献力量。感谢您的关注。

3.介绍一下公司的业绩情况?回复：尊敬的投资者您好！2024年公司持续推进高质量发展，高效统筹生产经营各项工作，全年实现营业收入188.37亿元，较上年增长0.72%；实现归母净利润6.55亿元，较上年同期增长3.77%。感谢您的关注。

4.2024年的分红情况是怎样安排的？回复：尊敬的投资者您好！2025年4月25日公司第八届董事会第二十六会议已审议《2024年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，每10股派发现金红利3元，每10股转增3股，本预案待提交5月20日召开的股东大会审议通过，感谢您的关注。

5.请问公司的产品是不是有军工方面的产品？回复：尊敬的投资者您好！公司主要产品为汽车零部件和塑料管道系统，为民品产品。感谢您的关注。

6.请问贵司在ESG方面有什么规划和举措回复：尊敬的投资者，您好！公司已于2025年4月29日披露了《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》，公司高度重视ESG的建设与发展，着手编制的ESG报告经中国企业社会责任报告评级专家委员会严格评审，最终荣获"四星半级"领先评级。未来，公司将根据国家政策和行业标准，积极履行环境责任、社会责任和公司治理责任，努力提升ESG治理水平，以实际行动不断推进上市公司高质量可持续发展。感谢您的关注。

三、其他事项关于本次活动的全部内容，投资者可登陆“上证路演中心”（https://roadshow.sseinfo.com/）查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2025年5月15日