广发证券股份有限公司关于贵研铂业股份有限公司2022年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为贵研铂业股份有限公司（以下简称“贵研铂业”或“公司”）2022年度配股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的要求，对贵研铂业2022年度配股募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

2022年12月，经中国证监会证监许可[2022]2378号文核准，贵研铂业以2022年12月13日（股权登记日）收市股本总数591,156,780股为基数，按照每10股配3股的比例向股权登记日在册的全体股东配售A股股份，配股价格为10.91元/股。本次配股发行实际配售股份数为169,910,810股，占本次可配售股份总数177,347,034股的95.81%。该次配售股份169,910,810股人民币普通股已于2023年1月4日起上市流通。本次配股募集资金总额为1,853,726,937.10元，扣除发行费用23,670,667.09元（不含增值税）后的募集资金净额为1,830,056,270.01元，配股募集资金已于2022年12月22日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了XYZH/2022KMAA1B0021号《验资报告》。

（二）募集资金实际使用情况

根据公司第七届董事会第二十五次会议、2021年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年配股方案的议案》，本次配股募集资金全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。

公司此次配股募集资金扣除发行费用23,670,667.09元（不含增值税）后的募集资金净额为1,830,056,270.01元，配股募集资金已于2022年12月22日到位。

截至2022年12月31日，本公司累计使用募集资金285,766,740.31元。公司累计使用募集资金中，用于偿还银行贷款180,000,000.00元，用于补充流动资金105,766,740.31元。

（三）募集资金结余情况

截至本报告期末，本次配股发行募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

注：上述余额含未支付发行费用2,279,670.78元。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定和要求，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2022年4月13日，公司第七届董事会第二十五次会议及2021年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年配股相关事宜的预案》，公司根据会议决议设立了募集资金专户。

2022年12月26日，公司与本次发行的保荐机构及监管银行中国民生银行股份有限公司昆明分行签署了《上市募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时，严格按照《贵研铂业募集资金管理办法》和《上市募集资金专户存储三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2022年12月31日，募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附件）。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2022年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司未变更募集资金投向。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照证监会、交易所及公司配股说明书的有关规定使用募集资金，公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，广发证券认为：2022年度，贵研铂业按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于贵研铂业股份有限公司2022年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签字盖章页

保荐代表人：

伍明朗 但 超

广发证券股份有限公司

年 月 日

注：募集资金总额为扣除各项发行费用后的金额。