宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宝鸡钛业股份有限公司于2024年4月16日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第六次会议的通知。2024年4月26日召开了此次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

一、以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2024年第一季度报告》。

二、以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见2024－012号公告。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2024年4月27日