重庆涪陵电力实业股份有限公司关于第八届二十八次董事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日以通讯方式召开了第八届二十八次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票9份，实际收回董事表决票9份。会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》有关规定。本次董事会会议审议并通过了以下议案：

一、《关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案》，此项议案为关联交易事项，关联董事马文海、蔡彬、王永婷、秦顺东均进行了表决回避。（内容详见上海证券交易所网站公司2025-020号公告）

本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议并获全票通过。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、《关于制定<市值管理制度>的议案》（内容详见上海证券交易所网站）

为进一步加强市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《公司法》《证券法》以及中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《重

庆涪陵电力实业股份有限公司章程》等相关规定，制定本制度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董事会2025年5月10日