600446证券简称：金证股份公告编号：

2025-038深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会

2025年第六次会议决议公告

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第六次会议于2025年6月27日以通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，经过充分沟通，以通讯方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：

2025-039）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会二〇二五年六月二十八日