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吉林吉恩镍业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月24日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长费洪国

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数558,692,547股，占公司有表决权股份总数的71.30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，列席5人，董事王大树、祝雪松、杨言辰因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事王玉林因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司其他高级管理人员列席会议。

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)在以往审计工作中，能够做到勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务情况，考虑到该所对公司财务情况已比较熟悉，基于保持业务合作的连贯性等因素，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数558,692,547股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)在以往审计工作中，能够做到勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务情况，考虑到该所对公司财务情况已比较熟悉，基于保持业务合作的连贯性等因素，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构。本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于补选股东代表监事的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

因公司监事、监事会主席王玉林先生辞职，公司监事会人数低于法定人数，为规范公司法人治理结构，保证公司监事会人数符合公司监事会成员法定人数，现补选林晓丽女士为股东代表监事。任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。经查询，林晓丽不属于失信联合惩戒对象。

林晓丽，女，汉族，1972 年 9 月出生，本科学历。曾任吉林吉恩镍业股份有限公司财务部会计；吉林昊融集团股份有限公司财务监督部副部长、财务监督部部长；吉林市铁路投资开发有限公司副总经理。现任吉林中泽昊融集团有限公司董事、副总经理；珲春金地矿业股份有限公司董事；吉林昊融贸易有限公司监事；国湖联合（天津）股权投资基金管理有限公司董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数558,692,547股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：吉林秉责律师事务所

（二）律师姓名：郭淑芬、商家碧

（三）结论性意见

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

该所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。姓名

五、备查文件目录

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会2024年12月25日