证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：2025-008

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2025年4月10日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月10日 11 点 00分召开地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷237号公司办公楼一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月10日至2025年4月10日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

听取三名独立董事2024年述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会各项议案内容详见2025年3月15日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》和《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于董事、监事薪酬方案的公告》

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请

见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所

持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：

个人股东出席会议，持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议，持本人身份证、授权委托书（见附件）、授权人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续。

法人股股东代表出席会议，持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书（见附件）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，不接受电话登记。委托代理人可以不必是公司的股东。

2、登记时间：

2025年4月9日上午10:00-14:00，下午15:30-17:00。

3、登记地点：

新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷237号公司证券部

六、 其他事项

1、会议联系方式

会议联系人： 熊学华电话：0991-6670581邮政编码：830029

2、本次股东大会会期一天，与会股东参加会议费用自理。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会

2025年3月15日

附件1：授权委托书

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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月10日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2025年4月 日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。