新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2024年8月20日发出通知，于2024年8月29日以通讯方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2024年半年度报告》

《2024年半年度报告》已经审计委员会事前审议通过。全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。详情见同日在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会2024年8月29日