证券代码：

600419证券简称：天润乳业公告编号：

2025-048债券代码：110097债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

?拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（

）成立日期：

2013年

月

日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

（5）首席合伙人：石文先

（6）截至2024年末，合伙人数量为216人，注册会计师数量为1304人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为

人。

（7）2024年度经审计的收入总额217,185.57万元，审计业务收入183,471.71万元，证券业务收入58,365.07万元。

（8）2024年度上市公司审计客户244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费总额35,961.69万元，公司同行业上市公司审计客户7家。

2．投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，截至目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

．诚信记录

中审众环近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施13次、自律监管措施2次和纪律处分2次。从业人员在中审众环执业近三年因执业行为受到刑事处罚

次、

名从业执业人员受到行政处罚

人次、行政监管措施42人次、自律监管措施2人次和纪律处分6人次。

（二）项目信息

．基本信息项目合伙人：王洪博，自2008年起在会计师事务所从事审计工作，2010年成为注册会计师，连续多年负责并参与多家上市公司及IPO企业审计服务，近三年签署上市公司审计报告

份、挂牌公司审计报告

份。签字注册会计师：

王洪博，具体情况详见前述“项目合伙人”。章金云，自2011年起在会计师事务所从事审计工作，2018年成为注册会计师，在上市公司审计方面具有丰富的经验，从事证券业务14年，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：黄丽琼，1998年

月成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2013年加入中审众环会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告4家。

2.诚信记录上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，亦未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费根据中审众环对公司2025年度财务及内部控制审计预计的工作量和工作时间，公司2025年度会计师事务所审计费用标准为人民币110万元（含税，不包括差旅费），其中：2025年度公司财务报告审计费用为80万元、内部控制审计费用为

万元，较上一期审计费用同比未发生变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对中审众环的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中审众环有关资格证照、诚信记录、独立性及投资者保护能力等相关公开信息后，并与中审众环项目合伙人等相关人员进行了沟通交流，结合公司2024年度审计工作开展及公司财务人员对其2024年度审计工作后评价的情况，一致认可中审众环的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，认为中审众环满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，同意聘任中审众环为公司2025年度财务及内部控制审计机构。同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年8月21日召开公司第八届董事会第二十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。公司将另行通知股东大会召开时间。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2025年8月22日