证券代码：

600419证券简称：天润乳业公告编号：临2025-038债券代码：110097债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司关于实施回购股份注销暨股份变动的公告

重要内容提示：

?新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销回购专用证券账户中的4,799,955股股份，占注销前公司总股本320,212,773股的比例为

1.50%。本次注销完成后，公司的总股本将由320,212,773股变更为315,412,818股。

?预计完成回购股份注销日：

2025年

月

日。

一、股份回购相关情况概述

2022年

月

日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十二次会议，分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格为不超过人民币

15.00元/股（含），回购股份数量为不低于3,200,000股且不超过4,800,000股（均包含本数），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2022年

月

日，公司完成回购，已实际回购公司股份4,799,955股，占公

司当时总股本320,190,246股的

1.50%，回购成交最高价为

13.50元/股，回购成交最低价为11.78元/股，回购均价为12.776元/股，使用资金总额为人民币61,325,190.82元（不含交易费用）。根据回购方案，前述回购库存股仅限于后续用于员工持股或股权激励计划或者法律法规允许的其他用途。如公司未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕回购股份，尚未使用的回购股份将予以注销。

二、本次注销已回购股份的决策程序公司于2025年6月5日召开第八届董事会二十一次会议及第八届监事会第十九次会议，并于2025年6月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户的4,799,955股的用途进行调整，由原计划的“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并在履行法定审批程序后予以注销。具体内容请见本公司分别于2025年6月6日、6月25日在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：临2025-024）、《新疆天润乳业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2025-031）。

三、本次注销已回购股份安排因公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，公司已根据《公司法》等相关法律法规的要求履行通知债权人程序，详见公司于2025年6月25日在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：临2025-032）。截至申报期届满之日，公司未收到任何债权人

对本次回购注销事项提出异议，也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销相关申请，预计将于2025年

月

日完成注销，后续公司将依法办理工商登记变更登记等手续。

四、本次注销完成后公司的股本结构变动情况

由于目前公司发行的“天润转债”处于转股期，公司总股本数量可能持续发生变化。以2025年

月

日收盘后公司总股本测算，本次注销前后股本结构变动情况如下表所示。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数据为准。

单位：股

五、本次注销对公司的影响本次回购股份注销事项是公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况作出的决策，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2025年8月12日