证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-008

安徽江淮汽车集团股份有限公司

八届二十四次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）八届二十四次董事会会议通知于2025年3月17日通过书面、通讯等方式送达。本次董事会会议于2025年3月27日在公司管理大楼301会议室以现场结合通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人（其中董事国怀伟、董事总经理李明以通讯方式出席会议）。会议由董事长项兴初先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

（一）审议通过《2024年年度报告及摘要》

具体内容详见2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2024年年度报告》及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案事先经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（三）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案事先经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（五）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》2025年预计销售汽车43万辆，同比增长6.67%；预计实现营业总收入460亿元，同比增长9.00%。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案事先经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（六）审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

具体内容详见2025年3月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（江淮汽车 2025-015）表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议通过。

（七）审议通过《关于公司董事2024年度薪酬的议案》

公司董事薪酬如下：

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，其中董事总经理李明、董事副总经理马翠兵、职工董事柴雪红进行了回避表决。

本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议通过。

（八）审议通过《关于2024年度公司经理层成员业绩考核的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

（九）审议通过《关于2024年度公司经理层成员薪酬方案的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

（十）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》

公司高级管理人员薪酬如下：

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

（十一）审议通过《关于公司2025年度银行综合授信的议案》

公司及下属公司2025年拟向银行等金融机构申请使用总额不超过人民币350亿元授信额度。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（十二）审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》

公司拟利用自有资金向有资金需求的子公司提供委托贷款，委托贷款整体余额不超过10亿元，期限不超过两年，其中对子公司单户委托贷款余额不超过2亿元。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（十三）审议通过《关于江淮汽车及子公司江淮担保2025年对外担保额度的议案》

具体内容详见2025年3月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及子公司对外担保的公告》（江淮汽车 2025-011）；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（十四）审议通过《关于开展外汇衍生产品业务的议案》

为强化汇率风险的管控，有效捕捉市场机会，2025年公司及子公司拟继续择机进行远期结售汇、外汇期权以及外汇掉期等业务操作，计划2025年全年签约金额不超过20亿美元或等额其他币种。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（十五）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》

为提高公司资金使用效益，公司拟使用闲置资金购买期限不超过12个月的结构性存款，单日最高本金余额不超过100亿元。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（十六）审议通过《关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》

具体内容详见2025年3月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告》（江淮汽车 2025-012）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，其中董事长项兴初因关联关系进行了回避表决。

本议案事先经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（十七）审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见2025年3月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于2024年度计提资产减值准备的公告》（江淮汽车 2025-013）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案事先经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（十八）审议通过《关于公司2025年度投资计划的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案事先经公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

（十九）审议通过《江淮汽车董事会授权事项评估报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告的议案》

具体内容详见2025年3月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于天健会计师事务所从事2024年度公司审计工作总结报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案事先经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

（二十二）审议通过《江淮汽车2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见2025年3月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案事先经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

（二十三）审议通过《江淮汽车2024年度内部控制审计报告》

具体内容详见2025年3月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案事先经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

（二十四）审议通过《关于公司2024年度履行社会责任的报告》

具体内容详见2025年3月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2024年度社会责任报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）审议通过《关于子公司安凯客车2025年度为客户提供汽车回购担保的议案》

具体内容详见2025年3月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及子公司对外担保的公告》（江淮汽车 2025-011）；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议通过。

（二十七）审议通过《关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》具体内容详见2025年3月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及子公司对外担保的公告》（江淮汽车 2025-011）；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（二十八）审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》

具体内容详见2025年3月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于召开2024年年度股东会的通知》（江淮汽车 2025-014）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会2025年3月29日