国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于2023年1月13日以会议通知召集，公司第八届董事会第九次会议于2023年1月19日在公司会议室召开，应到董事11名，实到董事11名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于补选公司第八届董事会专业委员会委员的议案。

董事会选举胡敏强先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满日止。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月二十日