证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-015
安源煤业集团股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安源煤业”）于2025年4月2日收到控股股东江西钨业控股集团有限公司（以下简称“江钨控股”）出具的《告知函》，江钨控股拟将控股子公司江西江钨控股发展有限公司（以下简称“江钨发展”）持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司（以下简称“金环磁选”）57.00%股份与公司所持有的煤炭业务相关资产及负债进行置换，拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额由一方向另一方以现金等方式补足。本次资产置换涉及的安源煤业拟置出资产范围尚需交易双方进一步确定。
●本次交易构成关联交易。根据初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不涉及公司发行股份，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。公司将按照相关规定，聘请中介机构开展相关工作，并根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
●本次交易尚处于筹划阶段，具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，公司尚未与交易对方就本次交易签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。
●本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等相关规定，本次交易公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
●公司预计将自本提示性公告披露日起六个月内披露本次交易相关的预案或报告书（草案）。
一、本次交易概述
公司于2025年4月2日收到控股股东江钨控股出具的《告知函》，江钨控股拟将控股子公司江钨发展持有的金环磁选57.00%股份与公司所持有的煤炭业务相关资产及负债进行置换，拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额由一方向另一方以现金等方式补足。本次资产置换涉及的安源煤业拟置出资产范围尚需交易双方进一步确定。
本次交易的交易对方江钨发展为江钨控股的控股子公司，本次交易构成关联交易。安源煤业、江钨发展的实际控制人为江西省国有资产监督管理委员会。根据初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
本次交易价格尚未确定，具体交易价格将根据经国有资产监督管理部门或其他有权单位备案的拟置入资产和拟置出资产评估价值为基础由交易各方协商确定。公司将尽快组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展尽职调查，并在完成相关资产的审计和评估工作后签署本次交易的正式交易协议，提交公司董事会和股东会审议。
二、本次筹划事项相关标的基本情况
（一）拟置入资产的基本情况
本次交易的拟置入资产为江钨发展持有的金环磁选57.00%股份，金环磁选的基本情况如下：
1、基本情况
| 公司名称 | 赣州金环磁选科技装备股份有限公司 |
| 注册地址 | 江西省赣州市章贡区沙河工业园 |
| 法定代表人 | 黄会春 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司（非上市） |
| 注册资本 | 15,000万元 |
| 统一社会信用代码 | 91360702744275744R |
| 成立日期 | 2002年11月11日 |
| 经营范围 | 磁电、电子、电气、矿山、冶金设备（以上除特种设备）的开发、制销；矿山成套设备（除特种设备）的安装、调试、技术服务；矿山工艺流程试验；冶金产品、电子元件、磁性材料、有色金属材料、黑色金属材料的研制、加工、销售；本企业相关产品进出口经营（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 ，非居住房地产租赁，建设工程施工（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
2、股权结构
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例 |
| 1 | 江钨发展 | 8,550.00 | 57.00% |
| 2 | 赣州金邦信息咨询合伙企业（有限合伙） | 1,875.00 | 12.50% |
| 3 | 赣州金跃信息咨询合伙企业（有限合伙） | 1,875.00 | 12.50% |
| 4 | 赣州金和信息咨询合伙企业（有限合伙） | 1,500.00 | 10.00% |
| 5 | 赣州金凯信息咨询合伙企业（有限合伙） | 1,200.00 | 8.00% |
| 合计 | 15,000.00 | 100.00% | |
（二）拟置出资产的基本情况
本次交易的拟置出资产为安源煤业所持有的煤炭业务相关资产及负债，具体范围尚待确定。
三、交易对方的基本情况
本次交易对方为江钨控股的控股子公司江钨发展，其基本情况如下：
1、基本情况
| 公司名称 | 江西江钨控股发展有限公司 |
| 注册地址 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街188号淳和大厦12楼1213室 |
| 法定代表人 | 阳颖霖 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 统一社会信用代码 | 91360106MAD7YKK04U |
| 成立日期 | 2023年12月25日 |
| 经营范围 | 一般项目：企业总部管理，企业管理，企业管理咨询，国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
2、股权结构
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 江钨控股 | 5,100.00 | 51.00% |
| 2 | 江西省国有资本运营控股集团有限公司 | 4,900.00 | 49.00% |
| 合计 | 10,000.00 | 100.00% | |
四、对上市公司的影响
通过本次交易，安源煤业将取得金环磁选57.00%股份，同时置出所持有的煤炭业务相关资产及负债。本次交易完成后，上市公司主营业务将涵盖磁选、重选及智能选矿设备的研发、生产、销售及矿业全流程解决方案的提供，实现主营业务的战略转型。本次交易有利于上市公司改善资产质量、增强上市公司盈利能力和可持续经营能力。
五、风险提示
本次交易尚处于筹划阶段，具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，公司尚未与交易对方就本次交易签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的公告为准。本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》的相关规定，本次交易公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2025年4月3日