证券代码：600380证券简称：健康元公告编号：临2025-060

健康元药业集团股份有限公司九届董事会十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会十二次会议于2025年8月12日（星期二）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2025年8月22日（星期五）下午14:00在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室以现场会议加视频会议方式召开。会议应出席董事九名，实际出席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

一、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》

详见本公司2025年8月23日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》公告的《健康元药业集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2025年半年度报告》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

详见本公司2025年8月23日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2025-061）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过《关于公司<“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》

详见本公司2025年8月23日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（临2025-062）。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。议案四：审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司可持续发展制度>部分条款的议案》

详见本公司2025年8月23日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司可持续发展制度》（修订版）。

上述议案已经公司董事会可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

议案五：审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司反腐败反商业贿赂制度>部分条款的议案》

详见本公司2025年8月23日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司反腐败反商业贿赂制度》（修订版）。

上述议案已经公司董事会可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司二〇二五年八月二十三日