证券代码：600380证券简称：健康元公告编号：临2025-057

健康元药业集团股份有限公司第一期持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）中长期事业合伙人第一期持股计划（以下简称“第一期持股计划”）第二次持有人会议于2025年7月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席持有人41人，实际出席持有人37人，代表第一期持股计划份额30,071,642份，占公司第一期持股计划总份额的

96.89%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

审议并通过《关于第一期中长期事业合伙人持股计划延长存续期的议案》

本期持股计划存续期将于2025年

月

日届满，基于对公司未来发展的信心，会议同意将公司本期持股计划的存续期延长12个月，至2026年8月3日止。存续期内（含延长），若本期持股计划所持有的公司股票全部出售完毕，本期持股计划可提前终止。若本期持股计划存续期限届满前仍未减持完毕所持公司股票，则在存续期（含延长）届满前，再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。上述议案将由公司董事会审议通过后实施。

表决结果：同意30,071,642份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对

份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权

份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二五年七月二十六日