证券代码：600368证券简称：五洲交通公告编号：2025-023

广西五洲交通股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月8日

(二)股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公

司2809会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1.会议召开时间、地点、大会主持等情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间为2025年5月8日（星期四）15:00开始；网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（2）现场会议召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司2809会议室

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周异助先生主持现场会议。

2.出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共765人，代表股份830,513,575股，占公司总股份的51.5957%。其中：

出席现场会议的股东和股东代表2人,持有（代表）股份809,788,668股，占出席本次会议的股权登记日（2025年4月29日）公司总股份1,609,653,858股的50.3082%；

通过网络投票的股东763人，持有（代表）股份20,724,907股，占截止出席股东大会的股权登记日（2025年4月29日）公司总股份1,609,653,858股的

1.2875%。

本次大会的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席10人，孟杰、邵旭东董事因其他公务不能出席本次大会，已请假；邵旭东先生为公司独立董事；

2、公司在任监事5人，出席5人。

3、董事会秘书玉莉女士出席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

审议结果：通过表决情况：

2.01议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过表决情况：

2.02议案名称：发行规模

审议结果：通过表决情况：

2.03议案名称：债券票面金额和发行价格

审议结果：通过表决情况：

2.04议案名称：债券期限

审议结果：通过表决情况：

2.05议案名称：票面利率

审议结果：通过表决情况：

2.06议案名称：计息年度的利息计算

审议结果：通过表决情况：

2.07议案名称：付息方式

审议结果：通过表决情况：

2.08议案名称：转股期限

审议结果：通过表决情况：

2.09议案名称：初始转股价格的确定依据审议结果：通过表决情况：

2.10议案名称：转股价格的调整方式

审议结果：通过表决情况：

2.11议案名称：修正权限与修正幅度

审议结果：通过表决情况：

2.12议案名称：修正程序

审议结果：通过

表决情况：

2.13议案名称：转股数量的确定方式审议结果：通过表决情况：

2.14议案名称：到期赎回条款

审议结果：通过表决情况：

2.15议案名称：有条件赎回条款

审议结果：通过表决情况：

2.16议案名称：有条件回售条款

审议结果：通过表决情况：

2.17议案名称：附加回售条款

审议结果：通过表决情况：

2.18议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过表决情况：

2.19议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过表决情况：

2.20议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

2.21议案名称：债券持有人会议相关事项审议结果：通过表决情况：

2.22议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过表决情况：

2.23议案名称：募集资金的存管

审议结果：通过表决情况：

2.24议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

2.25议案名称：评级事项审议结果：通过表决情况：

2.26议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可

行性分析报告》的议案

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于《公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》

的议案

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填

补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：关于公司股东未来三年分红回报规划（2024-2026年）的议案审议结果：通过表决情况：

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可

转换公司债券相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过表决情况：

11、议案名称：关于修订《广西五洲交通股份有限公司募集资金管理办法》

的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（南宁）律师事务所律师：彭兰、覃小菊

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。《北京浩天（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2025年5月9日

?上网公告文件北京浩天（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书