江西联创光电科技股份有限公司关于董事会投资与战略委员会更名暨修订《董事会投资与战略委员会工作细则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开第八届董事会第十八次临时会议，审议通过了关于《董事会投资与战略委员会更名暨修订〈董事会投资与战略委员会工作细则〉》的议案。具体情况如下：

为适应公司战略与可持续发展需要，践行绿色可持续发展理念，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，经公司董事会慎重研究决定，同意将董事会下设的“董事会投资与战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会投资与战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职权基础上增加可持续发展管理职权等内容，修订部分条款。

本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其成员组成及职位、任期等不变。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十日