江西铜业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

江西铜业股份有限公司（以下简称本公司）第九届董事会第二十五次会议，于2023年12月11日以书面方式召开，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西铜业股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。本公司10名董事均参与了会议，会议的召开符合有关法律法规及本公司章程的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

2023年11月10日，公司召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过了《江西铜业股份有限公司关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，由于筹备工作需要，股东大会召开时间需延期至2024年1月，因此股东大会届次修改为2024年第一次临时股东大会。时间、地点、议程等具体事宜将以股东大会通知的形式另行公告。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会2023年12月12日