国旅文化投资集团股份有限公司关于本次交易相关事宜暂不召开股东大会的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买江西润田实业股份有限公司100%股份，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年

月

日召开董事会2025年第六次临时会议，审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》及相关议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序发布股东大会通知，提请股东大会审议本次交易相关事项。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2025年

月

日