一、会计师事务所机构信息
机构名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审华事务所”)
成立日期:2000年9月19日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室
首席合伙人:黄庆林
2023年末合伙人数量99人,注册会计师人数517人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数124人。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于2024年7月25日召开公司董事会第二次临时会议、于2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司续聘 2024年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》,同意续聘中审华事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构,审计费用合计为90万元。
三、2024年度审计会计师事务所履职情况
中审华事务所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等的相关要求,审计了公司2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益
变动表以及相关财务报表附注,及公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
在执行审计工作的过程中,中审华事务所运用职业判断,并保持职业怀疑,与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。
四、公司对会计师事务所履职情况的评估
中审华事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司2024年度审计工作的要求。
中审华事务所在公司2024年财务报告及内部控制审计过程中,独立、客观、公正、规范执业,按照审计计划完成审计工作,如期出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
国旅文化投资集团股份有限公司董事会
2025年3月27日