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ST联合:关于2025年度日常关联交易预计的公告下载公告
公告日期:2025-03-29

证券代码:600358 证券简称:ST联合 公告编号:2025-临025

国旅文化投资集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 无需提交股东大会审议。

? 本次日常关联交易系本公司日常经营所需,属于正常经营行为,以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

根据《公司章程》的规定,本议案属于董事会审批权限,关联董事何新跃先生和胡珺女士对本议案回避表决,其余非关联董事一致同意通过该议案。

本事项无需提交公司股东大会审议。

独立董事专门会议已对此交易进行了审议,全体独立董事一致同意,专门会议审核意见如下:公司决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定;不存在损害上市公司及股东利益的情形,也不会影响公司的独立性。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

公司董事会2024年第一次会议审议了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,公司及下属子公司2024年度与关联企业发生的日常关联交易合计金额273.88万元。具体情况如下:

关联交易类别关联人上年(前次)预计金额(万元)上年(前次)实际发生金额(万元)预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业2001.60因市场需求影响,相关景区减少宣传费用。
向关联方提供劳务江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业20033.47因市场需求影响,旅游和团建等服务取消。
接受关联人委托代为销售其产品、商品江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业1000因市场需求影响,代销的旅游要素资源销售情况未达预期。
接受关联人提供的劳务江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业300238.81
其他江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业2000根据实际经营需要情况,关联方减少相关采购。
合计1,000273.88

(三)2025年度日常关联交易预计情况

根据公司日常生产经营的需要,公司及控股企业2025年全年日常关联交易预计如下:

(单位:万元)

关联交易类别关联人本次预计金额
向关联人销售产品、商品江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业100
小计100
向关联方提供劳务江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业100
小计100
接受关联人委托代为销售其产品、商品江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业50
小计50
接受关联人提供的劳务江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业500
小计500
其他江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业50
小计50
合计800

1、向关联人销售产品、商品包括公司控股子公司海际购向江旅集团及旗下的景区、酒店等子公司出售商品等。

2、向关联方提供劳务包括公司控股子公司新线中视、国联文化等向江旅集团旗下企业提供互联网广告业务等。

3、接受关联方提供的劳务包括公司及控股子公司江西国旅联合、海际购等从江旅集团旗下企业购买宣传采买、游船人员服务、物业安保、渠道购买,以及支付办公场所租金、物业费等。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联关系介绍

江旅集团为公司的控股股东,持有公司股份98,803,000股,占公司总股本的

19.57%,江旅集团及其旗下的控股企业均为公司的关联方。

(二)江旅集团基本情况:

(三)江旅集团财务情况

项目截止2023年12月31日(万元)截止2024年9月30日(万元)
资产总额3,553,759.643,530,559.19
负债总额2,951,509.072,930,871.62
净资产602,250.57599,687.57

名称

名称江西省旅游集团股份有限公司
类型股份有限公司
法定代表人段卫党
注册资本13亿元
成立日期2014年11月18日
注册地址江西省南昌市东湖区福州路183号江旅国际大厦817室
统一信用代码913600003147663083
经营范围旅游及相关产业;投资与投资管理咨询,国际国内贸易。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
实际控制人江西省国有资产监督管理委员会
营业收入1,080,409.20847,080.02
利润总额19,378.71922.14
净利润-2,477.77622.00

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易,双方依照“自愿、平等、等价”原则,按照市场价格协商一致进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2025年3月29日


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