证券代码:600358 证券简称:ST联合 公告编号:2025-临025
国旅文化投资集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 无需提交股东大会审议。
? 本次日常关联交易系本公司日常经营所需,属于正常经营行为,以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
根据《公司章程》的规定,本议案属于董事会审批权限,关联董事何新跃先生和胡珺女士对本议案回避表决,其余非关联董事一致同意通过该议案。
本事项无需提交公司股东大会审议。
独立董事专门会议已对此交易进行了审议,全体独立董事一致同意,专门会议审核意见如下:公司决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定;不存在损害上市公司及股东利益的情形,也不会影响公司的独立性。
(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况
公司董事会2024年第一次会议审议了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,公司及下属子公司2024年度与关联企业发生的日常关联交易合计金额273.88万元。具体情况如下:
关联交易类别 | 关联人 | 上年(前次)预计金额(万元) | 上年(前次)实际发生金额(万元) | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
向关联人销售产品、商品 | 江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业 | 200 | 1.60 | 因市场需求影响,相关景区减少宣传费用。 |
向关联方提供劳务 | 江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业 | 200 | 33.47 | 因市场需求影响,旅游和团建等服务取消。 |
接受关联人委托代为销售其产品、商品 | 江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业 | 100 | 0 | 因市场需求影响,代销的旅游要素资源销售情况未达预期。 |
接受关联人提供的劳务 | 江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业 | 300 | 238.81 | |
其他 | 江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业 | 200 | 0 | 根据实际经营需要情况,关联方减少相关采购。 |
合计 | 1,000 | 273.88 |
(三)2025年度日常关联交易预计情况
根据公司日常生产经营的需要,公司及控股企业2025年全年日常关联交易预计如下:
(单位:万元)
关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 |
向关联人销售产品、商品 | 江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业 | 100 |
小计 | 100 | |
向关联方提供劳务 | 江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业 | 100 |
小计 | 100 | |
接受关联人委托代为销售其产品、商品 | 江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业 | 50 |
小计 | 50 | |
接受关联人提供的劳务 | 江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业 | 500 |
小计 | 500 |
其他 | 江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业 | 50 |
小计 | 50 | |
合计 | 800 |
1、向关联人销售产品、商品包括公司控股子公司海际购向江旅集团及旗下的景区、酒店等子公司出售商品等。
2、向关联方提供劳务包括公司控股子公司新线中视、国联文化等向江旅集团旗下企业提供互联网广告业务等。
3、接受关联方提供的劳务包括公司及控股子公司江西国旅联合、海际购等从江旅集团旗下企业购买宣传采买、游船人员服务、物业安保、渠道购买,以及支付办公场所租金、物业费等。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联关系介绍
江旅集团为公司的控股股东,持有公司股份98,803,000股,占公司总股本的
19.57%,江旅集团及其旗下的控股企业均为公司的关联方。
(二)江旅集团基本情况:
(三)江旅集团财务情况
项目 | 截止2023年12月31日(万元) | 截止2024年9月30日(万元) |
资产总额 | 3,553,759.64 | 3,530,559.19 |
负债总额 | 2,951,509.07 | 2,930,871.62 |
净资产 | 602,250.57 | 599,687.57 |
名称
名称 | 江西省旅游集团股份有限公司 |
类型 | 股份有限公司 |
法定代表人 | 段卫党 |
注册资本 | 13亿元 |
成立日期 | 2014年11月18日 |
注册地址 | 江西省南昌市东湖区福州路183号江旅国际大厦817室 |
统一信用代码 | 913600003147663083 |
经营范围 | 旅游及相关产业;投资与投资管理咨询,国际国内贸易。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
实际控制人 | 江西省国有资产监督管理委员会 |
营业收入 | 1,080,409.20 | 847,080.02 |
利润总额 | 19,378.71 | 922.14 |
净利润 | -2,477.77 | 622.00 |
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体的关联交易合同中予以明确。
四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响
公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易,双方依照“自愿、平等、等价”原则,按照市场价格协商一致进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。
特此公告。
国旅文化投资集团股份有限公司董事会
2025年3月29日