亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于2024年8月5日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2024年8月14日在公司北京企管中心会议室召开,会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事与高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议：

一、审议通过了公司2024年半年度报告全文及摘要；

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《亚宝药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

三、审议通过了关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会2024年8月15日