证券代码：600350证券简称：山东高速公告编号：2025-036
山东高速股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年6月6日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月6日11点00分召开地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年6月6日
至2025年6月6日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2024年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2024年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2024年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 2025年度财务预算方案 | √ |
| 5 | 2024年度利润分配的方案 | √ |
| 6 | 2024年年度报告及其摘要 | √ |
| 7 | 关于选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度国内审计机构的议案 | √ |
| 8 | 2025年度投资计划 | √ |
| 9 | 关于预计2025年度日常关联交易的议案 | √ |
| 10 | 关于预计2025年度公司及子公司提供担保额度的议案 | √ |
| 11 | 关于2024年度董事薪酬分配的方案 | √ |
| 12 | 关于2024年度监事薪酬分配的方案 | √ |
| 13.00 | 关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案 | √ |
| 13.01 | 回购股份的目的 | √ |
| 13.02 | 回购股份的种类 | √ |
| 13.03 | 回购股份的方式 | √ |
| 13.04 | 回购股份的实施期限 | √ |
| 13.05 | 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | √ |
| 13.06 | 回购股份的价格或价格区间、定价原则 | √ |
| 13.07 | 回购股份的资金来源 | √ |
| 13.08 | 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 | √ |
| 13.09 | 公司防范侵害债权人利益的相关安排 | √ |
| 13.10 | 办理本次回购股份事宜的具体授权 | √ |
| 14 | 关于补选公司董事的议案 | √ |
本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
1至12议案已经公司第六届董事会第七十一次会议、第六届监事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议资料。
13、14议案已经公司第六届董事会第七十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议资料。
2、特别决议议案：13
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、11、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：山东高速集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600350 | 山东高速 | 2025/5/30 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。(四)其他人员
五、会议登记方法
1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）
2、符合出席会议条件的股东于2025年6月5日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
六、其他事项
地址：山东省济南市奥体中路5006号
邮政编码：250101
联系人：隋荣昌先生
联系电话：0531-89260052
传真：0531-89260050
本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2025年5月17日
附件1：授权委托书
附件
：授权委托书
授权委托书山东高速股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月6日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2024年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2024年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2024年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2025年度财务预算方案 | |||
| 5 | 2024年度利润分配的方案 | |||
| 6 | 2024年年度报告及其摘要 | |||
| 7 | 关于选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度国内审计机构的议案 | |||
| 8 | 2025年度投资计划 | |||
| 9 | 关于预计2025年度日常关联交易的议案 | |||
| 10 | 关于预计2025年度公司及子公司提供担保额度的议案 | |||
| 11 | 关于2024年度董事薪酬分配的方案 | |||
| 12 | 关于2024年度监事薪酬分配的方案 |
| 13.00 | 关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案 |
| 13.01 | 回购股份的目的 |
| 13.02 | 回购股份的种类 |
| 13.03 | 回购股份的方式 |
| 13.04 | 回购股份的实施期限 |
| 13.05 | 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 |
| 13.06 | 回购股份的价格或价格区间、定价原则 |
| 13.07 | 回购股份的资金来源 |
| 13.08 | 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 |
| 13.09 | 公司防范侵害债权人利益的相关安排 |
| 13.10 | 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 14 | 关于补选公司董事的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。