陕西航天动力高科技股份有限公司关于预计公司2023年度日常经营关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

? 《关于预计公司2023年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

? 日常经营关联交易对公司的影响：本次日常经营关联交易预计为公司日常经营需要，系公司正常经营行为，定价公允，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不会对公司持续经营产生不良影响。

一、日常经营关联交易基本情况

（一）日常经营关联交易履行的审议程序

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于预计公司2023年度日常经营关联交易金额的议案》。此议案关联董事朱奇先生、申建辉先生、赵仕哲先生、张长红先生回避表决，其他非关联董事通过此议案。

《关于预计公司2023年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

公司独立董事王锋革先生、彭恩泽先生、张立岗先生对《关于预计公司2023年度日常经营关联交易金额的议案》事前认可后，同意提交公司董事会审议，并发表独立董事意见：“根据《公司章程》及《公司关联交易决策管理办法》等有关规定，我们审阅了《关于预计公司2023年度日常经营关联交易金额的议案》,并查阅了相关资料，公司2023年度预计与关联方发生的交易事项均为公司正常生产经营中必要且合理的行为；交易定价遵循市场原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响；公司第七届董事会第二十八次会议审议《关于预计公司2023年度日常经营关联交易金额的议案》时，关联董事朱奇先生、申建辉先生、赵仕哲先生、张长红先生回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。我们同意《关于预计公司2023年度日常经营关联交易金额的议案》,并同意将该议案提交公司2022

年年度股东大会审议。”

公司审计委员会对《关于预计公司2023年度日常经营关联交易金额的议案》发表了书面审核意见：“公司所预计的2023年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。该关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司第七届董事会第二十八次会议审议。此项议案尚须获得股东大会批准，与该关联交易有关联关系的关联人应回避行使在董事会上对该议案的投票权。”

（二）2022年度日常经营关联交易的预计和执行情况

1. 向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务

单位：万元

2. 向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务

单位：万元

3. 在关联人的财务公司存款、贷款

单位：万元

关联交易类别

4. 向关联人出租或租赁房屋

单位：万元

（三）本次日常经营关联交易预计金额和类别

1.向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务

单位：万元

关联交易类

别

合计

注：1.上述关联交易系公司与中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）及其附属单位发生的日常关联交易，其中分项列式的集团公司及其下属单位的2023年日常关联交易预计数及2022年实际发生数不包含公司股东单位及下属单位（西安航天科技工业有限公司及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位、陕西苍松机械有限公司）的预计数及实际发生数。

2.本次预计的日常关联交易是对自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

2.向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务

单位：万元

注：1.上述关联交易系公司与中国航天科技集团有限公司及其附属单位发生的日常关联交易，其中分项列式的集团公司及其下属单位的日常关联交易2023年预计数及2022年实际发生数不包含公司股东单位及下属单位（西安航天科技工业有限公司及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位、陕西苍松机械有限公司）的预计数及实际发生数。

2.本次预计的日常关联交易是对自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

3.在关联人的财务公司存款、贷款

单位：万元

易类别

注：本次预计的日常关联交易是对自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

4.与关联人之间房屋租赁

单位：万元

注：本次预计的日常关联交易是对自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国航天科技集团有限公司及其下属单位

公司名称：中国航天科技集团有限公司（公司实际控制人）统一社会信用代码：91110000100014071Q成立日期：1999年6月29日法定代表人：吴燕生企业类型：有限责任公司(国有独资)注册资本：2,000,000万元注册地：北京市海淀区阜成路八号经营范围：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研

究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）中国航天科技集团有限公司相关下属单位信息：

单位：万元

司

（二）西安航天科技工业有限公司及其下属单位

公司名称：西安航天科技工业有限公司（公司控股股东）统一信用代码：916100002205521658成立时间：1993年03月29日法定代表人：王万军企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册资本：71,500.00万元人民币注册地：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路南段67号经营范围：液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品的研究、设计、生产、销售；特种密封件、航天技术民用产品、机电产品（小轿车除外）、仪器仪表、模具的设计、制造、销售；通讯设备、计算机的研制开发、技术服务；物业管理；金属材料、汽车配件、工矿配件、建材、化工产品及原料（危险品除外）的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务状况：截止到2022年12月31日，西安航天科技工业有限公司资产总额4,897,657.00 万元，负债总额2,363,515.00 万元，净资产 2,534,142.00万元，营业收入2,450,793.00万元，净利润190,263.00万元，资产负债率48.26 %。

西安航天科技工业有限公司相关下属单位信息：

单位：万元

陕西航天通宇建筑工程有限公司

（三）陕西苍松机械有限公司

公司名称：陕西苍松机械有限公司统一信用代码：91610000220524586B成立时间：1989年12月12日法定代表人：尚俊云企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册资本：17,314.56万元人民币注册地：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路108号经营范围：惯性平台系统、捷联惯性系统、测控设备、精密机电产品、仪器仪表、电子产品、非标准设备、自动化产品的设计、生产、销售；应用软件开发；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截止到2022年12月31日，陕西苍松机械有限公司资产总额329,859.22万元，负债总额 154,826.44万元，净资产175,032.78万元，营业收入152,150.15万元，净利润7,030.43万元，资产负债率 46.94%。

（四）西安航天动力研究所及其下属单位

公司名称：西安航天动力研究所

成立时间：1958年4月2日

法定代表人：王春民

企业类型：事业法人

开办资金：8,913.00万元人民币

注册地：西安市航天基地飞天路289号

业务范围：航天动力技术研究，液体火箭发动机设计与研究，液体火箭发动机试验工程研究，流体机械及工程研究，机电制造工程研究，热能工程研究，航天动力技术产业化研究等。

财务状况：截止到2022年12月31日，西安航天动力研究所资产总额788,482.71万元，负债总额338,709.03万元，净资产449,773.67万元，营业收入445,234.43万元，净利润42,896.36 万元，资产负债率42.96 %。

西安航天动力研究所相关下属单位信息：

单位：万元

上述关联方依法存续，主要为国有企业、事业单位。具备持续经营和服务的履约能力，在与本公司以前年度的关联交易中支付情况良好，发生坏账的可能性较低。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司关联交易决策管理办法，公司及子公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。具体关联交易协议内容与定价原则，根据公司及子公司实际与关联方针对具体产品类型、服务方式等情况确定签署。以合同的方式明确各方权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司2023年预计发生的关联交易均为公司日常经营活动，是为满足公司日常经营所需，具有必要性和合理性，交易遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理。 公司能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。

上述关联交易预计对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，且关联交易金额占同类业务的比例较低，不会损害公司及中小股东的利益，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会2023年4月29日